Carga los parámetros de tu empresa: sectores, productos, clientes y territorios. SARBLOCK construye tu matriz base automáticamente.
La plataforma RegTech más completa para SAGRILAFT en LATAM
Tu empresa no puede gestionar el riesgo con un Excel.
SARBLOCK automatiza tu sistema SAGRILAFT de forma integral: matrices de riesgo, KYC, consulta de listas restrictivas, reportes UIAF y DIAN, señales de alerta — todo en una sola plataforma, en tiempo real.
15 consultas de cortesía al registrarte · Sin compromiso de permanencia
12
Operaciones pendientes
+4 hoy
6
En revisión
+1 revisada
5
Alertas activas
2 nuevas
8,200
Clientes activos
+6% mes
3 Altos · 1 Crítico
Riesgos elevados
Requieren acción
Operaciones pendientes
| ID | Remitente | Tipo | Monto | Riesgo | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1023 | Natalia Cárdenas | Venta | $5.000 | Alto | Dic 24, 2025 | Ejecutar |
| #1024 | Luis Torres | Compra | $1.200 | Medio | Dic 24, 2025 | Ejecutar |
| #1025 | Andrea Gómez | Remesa | $680 | Bajo | Dic 23, 2025 | Ejecutar |
Diseñado para operar dentro de los marcos de
DIANUIAFFATF/GAFIISO 31000SARLAFT 4.0SAGRILAFTPSAV
El cumplimiento manual no escala. Y el regulador no espera.
Tienes procesos que nadie actualiza a tiempo. Reportes para la UIAF que consumen días de trabajo. Matrices que se desactualizan con cada cliente nuevo. Y cuando llega una auditoría, alguien se queda hasta tarde reconstruyendo la trazabilidad que debería existir desde el primer día.
Para una empresa que opera con criptoactivos o servicios de alto riesgo, la exposición regulatoria no es teórica. Una observación de la UIAF, una validación fallida de PEP, un archivo DIAN mal generado — cualquiera de esos errores puede paralizar tu operación.
No es cuestión de si tendrás una observación regulatoria. Es cuestión de cuándo — si sigues haciendo las cosas a mano.
NC
Natalia Cárdenas — Expediente del cliente
CLI-00231 · Historial inmutable
Auditoría lista
Cliente creado y verificado (KYC)
10 Dic 2025 · 09:14 · operador: a.morales
Screening de listas — sin coincidencias (ONU, OFAC, UE, PEP)
10 Dic 2025 · 09:14 · automático
!
Escalado a Debida Diligencia Ampliada (DDE)
18 Dic 2025 · 11:02 · regla: jurisdicción de alto riesgo
Aprobado por oficial de cumplimiento — regla de cuatro ojos
18 Dic 2025 · 16:40 · revisor: c.jimenez
Funciones — qué hace SARBLOCK
Todo lo que necesitas para operar con cumplimiento total, en un solo lugar.
Cada función fue diseñada para eliminar un proceso manual. Juntas, construyen el sistema de riesgo más robusto que tu empresa puede tener.
Cómo funciona
Operando con cumplimiento total en menos de lo que imaginas.
Importa tu portafolio o captura directamente en plataforma. El sistema aplica KYC, valida contra listas y asigna scoring de riesgo de forma automática.
Integra tu base de clientes.
SARBLOCK detecta señales de alerta, actualiza matrices y mantiene la trazabilidad documental activa sin que tengas que hacer nada manualmente.
Monitorea en tiempo real.
Genera y descarga los archivos para UIAF y DIAN listos para entregar. Sin errores. Sin estrés. Sin horas extras.
Reporta con un clic.
Por qué confiar en SARBLOCK
Construido por quienes entienden la regulación desde adentro.
SARBLOCK no fue construido por ingenieros que leyeron un decreto. Fue desarrollado con experiencia real en cumplimiento regulatorio financiero en LATAM — entendiendo cada proceso, cada formulario, cada observación de la UIAF que puede costar una licencia.
Cobertura regulatoria y marcos de referencia
SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT/FPADM.
SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT.
PSAV
Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Reportes UIAF
Operaciones en efectivo, inusuales y sospechosas.
Reportes DIAN
Archivos magnéticos de información exógena.
FATF / GAFI
Estándares internacionales antilavado.
ISO 31000
Marco internacional de gestión de riesgos.
Ley 1581/2012
Protección de datos personales en Colombia.
Menos trabajo operativo
Diseñado para reducir drásticamente el tiempo en gestión de riesgo y compliance.
Trazabilidad completa
Documentación lista para cualquier auditoría, por diseño.
Reportes automáticos
Generación de archivos UIAF y DIAN sin construcción manual.
Implementación en días
Tu sistema de riesgo operativo casi de inmediato, no en meses.
¿Listo para ver SARBLOCK funcionando con tu caso real?
Agenda una reunión con nuestro equipo. Te mostramos la plataforma en vivo, respondemos tus preguntas y diseñamos contigo la estructura de riesgo que tu empresa necesita.
Agendar una reuniónPlanes
Elige el plan que se ajusta al tamaño de tu operación.
El motor de cumplimiento es el mismo en los tres. Lo único que cambia es la capacidad: consultas, operaciones y colaboradores.
Todo plan incluye
El mismo motor de producto, sin funciones bloqueadas por nivel.Motor de riesgo SAGRILAFT con calificación automática
Debida diligencia con escalamiento DDS→DDE
Screening de listas restrictivas, PEP y sanciones
Monitoreo transaccional con alertas explicables
Onboarding KYC / KYB
Reportes UIAF (Anexos 2/3, ROS) y DIAN CARF listos para presentar
Auditoría inmutable
Actualización normativa automática
Sin permanencia mínima
Facturación mensual · cancela cuando quieras
Starter
USD29/ mes
Empieza a operar en regla, pagando solo lo que consultas.
Capacidad
Consultas incluidas0 · a $0.35 c/u
Operaciones / meshasta 1.500
Colaboradores3 incluidos
Colaborador adicional$3 / mes c/u
SoporteEstándar
Pro
USD79/ mes
Para quien ya opera todos los días — PSAV, arbitraje P2P y cross-border activo.
Capacidad
Consultas incluidas110 / mes
Operaciones / meshasta 3.500
Colaboradores6 incluidos
Colaborador adicional$2 / mes c/u
SoportePrioritario
Business
USD159/ mes
Capacidad sin techo para el volumen más alto del mercado.
Capacidad
Consultas incluidas300 / mes
Operaciones / mesIlimitadas
Colaboradores10 incluidos
Colaborador adicional$1 / mes c/u
SoporteDedicado con SLA
Consulta adicional en cualquier plan: USD $0.35— el mismo precio, sin recargos por volumen.
FAQ
Preguntas frecuentes
El riesgo no se gestiona solo. Pero SARBLOCK sí.
Tu competencia ya está automatizando. La regulación se endurece cada año. Y cada día que tu sistema depende de procesos manuales es un día de exposición que no necesitas.