Tu cumplimiento, funcionando solo.
SARBLOCK automatiza la gestión de riesgo, desde el KYC hasta los reportes a la UIAF y la DIAN. Lo que hoy te toma días, el sistema lo hace mientras operas.
10 consultas y 50 operaciones de cortesía · Sin permanencia
Diseñado para operar dentro de los marcos de SAGRILAFT, SARLAFT 4.0, ISO 31010:2020, ISO 31000:2018, PSAV, UIAF, GAFI, DIAN.
El problema
El Excel no te salva de una auditoría.
- 01Matrices que se desactualizan con cada cliente nuevo.
- 02Reportes UIAF que consumen días de trabajo manual.
- 03Screening que alguien tiene que recordar hacer.
- 04Trazabilidad que se reconstruye cuando ya es tarde.
SARBLOCK convierte todo eso en un proceso que corre solo y deja evidencia de cada paso.
Automatización
Conéctalo una vez.
Después, trabaja solo.
Una sola llave conecta SARBLOCK a tu propia interfaz. Desde ahí, el ciclo completo corre sin que nadie tenga que acordarse de nada.
- 01ConectasUna API key habilita el motor desde tu propia interfaz.
- 02KYC y KYBIdentidad, listas, antecedentes y beneficiarios finales.
- 03OperacionesCada transacción entra reconciliada y calificada.
- 04Riesgo continuo+70 señales recalculando el riesgo en tiempo real.
- 05ReportesArchivos para UIAF y DIAN listos para presentar.
Capacidades
Toda la gestión del riesgo en un solo motor.
Ocho capacidades que reemplazan ocho procesos manuales. Las mismas en los tres planes, sin funciones bloqueadas.
Resultado por lista
+30 fuentes · 20 s · una sola consulta
Trazabilidad
Cada decisión queda registrada. Para siempre.
Cuando llegue la auditoría no vas a reconstruir nada. Ya está todo ahí.
- Cliente creado y verificado (KYC)BAJO10 Dic 09:14 · a.morales
- Screening sin coincidenciasLIMPIOautomático · OFAC, ONU, UE, UK
- Escalado a Debida Diligencia ReforzadaALTOregla: jurisdicción de alto riesgo
- Aprobado por oficial de cumplimientoCERRADO18 Dic 16:40 · regla de cuatro ojos · c.jimenez
Implementación
Operativo en minutos. No en meses.
- 01
Configura
Cargas los parámetros de tu operación. La matriz se construye sola.
- 02
Integra
Importas tu portafolio o conectas el API. KYC, listas y scoring se aplican solos.
- 03
Monitorea
El sistema detecta, califica y documenta sin que hagas nada.
- 04
Reporta
Descargas los archivos para UIAF y DIAN, listos para presentar.
Planes
Un precio claro para operar en regla.
El motor completo en los tres planes. Tú solo eliges la capacidad.
Facturación mensual · cancela cuando quieras
Empieza a operar en regla con un cupo inicial de consultas incluidas.
Para quien ya opera todos los días: PSAV, arbitraje P2P y cross-border activo.
Capacidad sin techo para el volumen más alto del mercado.
Preguntas frecuentes
Lo que todos preguntan.
Si tu duda no está aquí, la resolvemos en menos de un día hábil.
Hablar con el equipo →Es la verificación completa de una contraparte contra todas las fuentes en un solo paso: listas restrictivas (OFAC, ONU, UE, UK), PEP, antecedentes, Registraduría, SISBEN y noticias adversas. Todas cuentan como una sola consulta.
No. La contraparte se consulta una sola vez al vincularla. Sus operaciones posteriores no consumen consultas, sin importar cuántas registres. Solo se vuelve a consultar en la revalidación periódica.
No. La configuración inicial se hace desde la plataforma con un asistente guiado, sin escribir código. El API es opcional: solo lo usan quienes quieren conectar su propio sistema.
Son tuyos. Puedes exportar todos tus expedientes, operaciones y reportes en formatos abiertos antes de cerrar la cuenta, y conservamos la información el tiempo que exige la normativa.
No, y es deliberado. SARBLOCK genera el archivo validado con el formato exigido; el reporte a SIREL lo presenta siempre el oficial de cumplimiento de tu empresa.
Depende de cuáles. Las consultas incluidas en tu plan se renuevan cada ciclo: el cupo vuelve a empezar y lo que no usaste no se acumula. Las que compras en un paquete prepago no vencen — ese saldo se queda contigo hasta que lo gastes, incluso si cambias de plan.
Sí. No hay permanencia mínima en ningún plan. Los cambios aplican de inmediato y el cobro se prorratea según los días usados.
Sí. Fue construido específicamente para PSAV, arbitraje P2P, cross-border, remesas y profesionales de compra y venta de divisas — los operadores con mayor exposición bajo SAGRILAFT.
El riesgo no se gestiona solo. Pero SARBLOCK sí.
Cada día que tu cumplimiento depende de procesos manuales es exposición que no necesitas.