Objetivo
Activar tu cuenta de operador y validar un flujo real: configuración de cumplimiento, un cliente piloto, una operación y un reporte UIAF de prueba.
Antes de empezar
En app.sarblock.com el onboarding te pide:
- Crear o seleccionar la organización.
- Completar el KYC del operador (identidad / datos de la empresa).
- Activar la cuenta (políticas y configuración base).
Al terminar verás confirmación de formularios de DD, umbrales en UVT y screening listos para usar. Lo que sigue es tu go-live operativo.
Checklist
- Entra al panel y abre Configuración. Revisa al menos:
- Formularios de DD
- Factores de riesgo
- Umbrales operativos
- Códigos SIREL UIAF (si vas a generar reportes)
- Detalle: Cargar parámetros de riesgo.
- Crea un lote piloto de clientes desde Clientes (alta uno a uno; aún no hay importación masiva CSV/Excel). Empieza con pocos casos, no con toda la base.
- En el alta, completa el flujo: identificación → screening → formulario de DD → perfil de riesgo. Revisa coincidencias o señales que requieran seguimiento.
- Registra una operación de prueba en Operaciones (envío a terceros u operación propia, según tu modelo).
- Genera un reporte de prueba en Reportes UIAF (clientes, transacciones o ROS) y valida el archivo / flujo SIREL antes de usarlo en producción.
- Documenta internamente quién opera, quién revisa KYC/cumplimiento y cómo guardan evidencia del go-live (procedimiento de tu organización; la plataforma aporta trazabilidad del expediente).
Criterio de “listo”
Puedes considerar que estás operativo cuando:
- Un usuario de la organización puede crear un cliente y completar screening + DD sin improvisar campos.
- Alguien con rol de cumplimiento puede revisar el expediente (aprobar o devolver) con historial en la plataforma.
- Puedes descargar o preparar un reporte UIAF (Anexo / ROS según el flujo) sin armar el archivo a mano fuera del sistema.
Qué no esperes aún en este go-live
- Importación masiva de clientes.
- Flujo formal de “cuatro ojos” maker-checker.
- Reportes DIAN desde la misma sección (el foco actual de reportes es UIAF).
Equipo: puedes invitar colaboradores desde Organización → Miembros. Los asientos incluidos dependen del plan; los adicionales se facturan según Planes.
Siguiente paso
Guías del flujo diario: Alta de cliente · Registrar operaciones · Expediente.
Si necesitas acompañamiento en la configuración inicial, agenda una reunión con el equipo.